La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a La Iglesia de la Luz del Mundo por transacciones a paraísos fiscales y enriquecimiento ilegal.
La UIF informó que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos; la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República.
En total se presentaron cinco denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transferencias a paraísos fiscales, compra de bienes y servicios de lujo.
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y Naasón Joaquín y sus cómplices irán a jucio por 36 cargos
Estos grupos religiosos] ejecutan a través del sistema financiero nacional actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza”, se lee en un comunicado de esta oficina.
Asimismo, la iglesia ha realizado pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto.
El boletín de prensa, que no alude directamente a esta iglesia, detalla que estas organizaciones obtienen recursos financieros por una serie de inversiones los cuales no son declarados ante Hacienda.
Las denuncias, se suman a los escándalos de la organización en los que se encuentra involucrado su lider, Naasón Joaquín, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de corrupción de menores, violación y trata entre otros delitos.